OKEx平台认证商家交易行为规范

来源:OKex交易所 | 分类:最新公告 | 标签:okex 


尊敬的OKEx用户:

 

为了规范OKEx平台认证商家的交易行为,建立更安全、规范的交易环境,提升平台认证商家整体质量及信誉,更新OKEx平台认证商家交易规范如下:

 注:本规范自发布之日起生效,并将不定期进行完善或修改,完善或修改后的新规范自更新之日起生效。

交易需遵守的基本原则:

平台认证商家应严格遵守诚信交易、按时付款、快速放币、不恶意卡单、不恶意拍单、不随意取消订单等诚信公平交易的基本原则。

交易需具备的基本素质

1、对自己的委托单负责,发布前确认好委托单价格及数量;当离开操作设备时要及时暂停或撤销委托单

2、熟悉各个银行的转账规定,在订单有效时间内,高效完成转账。

3、当收到买家付款后,及时核对金额和实名信息,快速放币。

4、禁止未经他人同意,以向他人银行卡、支付宝、微信账户里汇款一分钱等方式进行试卡。

5、当有需要时可提交订单申诉,禁止因和对手方发生纠纷而恶意申诉。

6、禁止使用任何程序等非人工形式挂单进行恶意压价。

7、认证商家应具备良好的服务意识和服务态度,反应及时、用语礼貌。

8、认证商家应尊重平台的客服人员。

认证商家管理处罚实施细则:

分类

行为

平台处理措施

收、付款不规范操作

1. 认证商家使用其与平台实名认证不一致的账户向用户转款的。

被投诉达3次冻结账户部分功能48小时;达4次解除认证商家身份

2. 提供的收款方式有误导致买方无法正常付款,且在交易过程中不配合提供正确的收款方式。

发生3次冻结账户部分功能48小时;达4次解除认证商家身份

资金安全及账户异常处理

1. 平台有合理证据证明认证商家直接参与或协助洗黑钱。

直接冻结认证商家账户及资产,解除认证商家身份,冻结关联账号,并视情况向相关司法部门举报

2. 认证商家被平台风控核实直接提币给有洗钱嫌疑的第三方平台/个人,且无法提供合理证明。

直接冻结认证商家账户及资产,解除认证商家身份,冻结关联账号,并视情况向相关司法部门举报

3. 认证商家在平台以异常价格频繁与有洗钱嫌疑的个人成交的,且未核实对方买币用途或未反馈给平台风控人员的。

视情节严重程度给予冻结账户部分功能并直接解除认证商家身份

4. 认证商家明知或据合理常识判断可推知在其他平台/微信群收到的资金为黑钱的,但仍无视风险并直接将该资金流入到本平台其它用户的账户。

直接解除认证商家身份,并视情况冻结商家账户及其关联账号

5. 有证据确认因认证商家付款导致交易对手方收款账户被冻结且不配合处理的。

发生3次直接解除认证商家身份

6. 认证商家跨平台进行OTC交易时,在其他平台使用的收款账户直接用作本平台付款账户,并导致用户冻结的。

发生2次直接解除认证商家身份

其他不符合交易规范的行为

1. 经平台判定为认证商家用小号或者指使他人注册小号,有故意卡单(或故意延迟支付)行为的。

发生1次直接解除认证商家身份

2. 经平台判定认证商家存在使用程序等方式挂单进行恶意压价行为的。

直接解除认证商家身份

3. 认证商家存在使用程序等方式抢拍低价订单行为的。

平台客服有权要求商家补回差额,否则将直接冻结商家账户部分功能或作出清退处理

4. 经过平台判定以及用户举报认证商家的挂单属于异常行为的。(例:仅开启PayPal等非本人国籍所在地收付款方式的,导致用户无法与其成交)。

发生3次直接解除认证商家身份

5. 平台介入申诉纠纷处理后,认证商家被判定为向平台提供虚假的证明材料的(包括但不限于伪造或变造的收付款证明、聊天及交易记录、司法冻结文书、立案材料等证明文件)。

直接解除认证商家身份,并视情况冻结商家账户及资产

6.在其他OTC平台存在被投诉或其他恶劣行为,经本平台核实属实的。

直接解除认证商家身份

7. 不尊重其他用户/平台工作人员 ,与之发生语言冲突(嘲讽、辱骂等)或有其他不文明行为的,经客服制止后仍不停止,影响OKEx品牌声誉的。

发生1次平台客服有权冻结商家账户部分功能

注:在交易过程中出现任何纠纷,平台客服拥有最终仲裁权

OKEx将持续不断地为您提供更优秀的产品和更优质的服务!

 

OKEx团队

2019年11月22日 


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